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交易个收藏品,一不小心你就变成诈骗了!
作者:王韧 冀军辉 来源:互联网 时间:2019-08-16

交易个收藏品,一不小心你就变成诈骗了!

一、引言:

  从去年开始,上海集中出现了一批不具有拍卖资质的拍卖公司或艺术品展览公司,以上拍卖会或有人高价购买藏品等为由,专门挑选偏远省份的受害人,在与受害人取得联系后,以各种理由或许诺将受害人骗至上海,再以展览费、保证金、鉴定费、广告费等为名,骗取受害人钱款,少则八千、一万,多则三万、五万,然后。由于,受害人众多,涉及面广,也引起了上海市政府及上海市公安局的重视,最终是以《刑法》规定的合同诈骗罪集中处理了一部分问题公司。其中,团队也处理了几个案件,有代理被告人的,也有代理受害人的。因此,本文主要结合团队律师处理经验及上海法院关于合同诈骗罪的具体规定进行分析,以供参考:

二、合同诈骗罪

(一)、名词解释:

  依据《刑法》第二百二十四条规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的情形。

  合同:主要指收法律保护的各类经济合同,包括书面形式,口头形式或其他形式订立的合同。

  (二)、构成条件:

  第一、行为人具有以非法占有为目的诈骗的主观故意;第二、实施了利用合同进行诈骗财物的行为;第三、达到数额较大、巨大或者特别巨大,或者情节严重或特别严重的标准;

(三):认定属于非法占有为目的情形:

(1)明知没有履行合同的能力或者有效的担保,采取下列欺骗手段与他人签订合同,骗取财物数额较大并造成较大损失的:

a、虚构主体;

b、冒用他人名义;

c、使用伪造、变造或者无效的单据、介绍信、印章或者其他证明文件的;

d、隐瞒真相,使用明知不能兑现的票据或者其他结算凭证作为合同履行担保的;

e、隐瞒真相,使用明知不符合担保条件的抵押物、债权文书等作为合同履行担保的;

f、使用其他欺骗手段使对方交付款、物的。

(2)合同签订后携带对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产逃跑的;

(3)挥霍对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产,致使上述款物无法返还的;

(4)使用对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产进行违法犯罪活动,致使上述款物无法返还的;

隐匿合同货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产,拒不返还的;

(5)合同签订后,以支付部分货款,开始履行合同为诱饵,骗取全部货物后,在合同规定的期限内或者双方另行约定的付款期限内,无正当理由拒不支付其余货款的。

(四)刑法规定常见的五种合同诈骗的行为:

a以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

b以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

c没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

d收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

e以其他方法骗取对方当事人财物的。

(五)哪些主体可以构成合同诈骗罪:

1、个人:依据《刑法》规定,只要年满16周岁的且具有刑事责任能力的个人均可以构成;

  2、单位:《刑法》第二百三十一条,单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直法接责任人员,依照本节各该条的规定处罚。

三、如何量刑:

 《刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

依据法律规定,对合同诈骗罪的量刑有三档:

  第一档是,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

  第二档是,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;

  第三档是,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;

  因此,依据上海法院的规定:

1、数额较大的标准为合同诈骗财物价值2万元以上不满20万元,在这个诈骗数额范围内,按照第一个量刑档次量刑;

2、数额巨大的标准为合同诈骗财物价值20万元以上不满100万元,在这个诈骗数额范围内,按照第二个量刑档次量刑;

3、数额特别巨大的标准为合同诈骗财物价值100万元以上,在这个诈骗数额范围内,按照第三个量刑档次量刑;

(四)、常用的从轻、减轻量刑情节(结合实践常用量刑情节):

  (1)、自首。《刑法》第67条:犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。

  (2)、退还或赔偿被害人的损失取得谅解。该罪名属于经济犯罪,因诈骗行为给被害人造成了损失,所以若及时退还赃款或赔偿损失,并取得被害人谅解的,法院在量刑时会考虑很多。

  (3)、立功。《刑法》第68条:犯罪分子有揭发他人犯罪行为,查证属实的,或者提供重要线索,从而得以侦破其他案件等立功表现的,可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。

  (4)、从犯。《刑法》第27条:在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

  (5)、坦白。《刑法》第67条:犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。

 因此,对于违法之人来说,不义之财不可取,一但取了,则可能要面临牢狱之灾,世界那么大,总有一条路是能走的;而,对于被害人来说应谨记“天上不会掉馅饼”的常言,遇事要多张一个心眼,以免受到损失。

  每一起刑事案件都直接影响委托人的财产、自由甚至是生命。北京长安(上海)律师事务所刑事部始终秉承这一使命,及时沟通反馈,认真负责处理,努力把每一个案件办成精品,办成标杆,从而最大限度的来维护当事人的合法权益。

 

                        上海市百汇律师事务所 刑事部

                                    王韧  律师

                                 二零一七年五月九日

 

 

 

 

 

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