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直播间荐股类平台,涉嫌诈骗罪的衡量因素
作者:王韧 来源:互联网 时间:2019-08-05

实践中,关于类似“直播间荐股”等涉案平台是构成诈骗罪还是非法经营罪,存在一定争议,有的平台是根据客户的亏损获益,有的平台是引诱客户平凡操纵,赚取手续费获益等。本文主要结合团队处理的多起类似案 件进行分析,概括公诉机关主要从哪些方面,认定平台是否属于诈骗罪,以供参考。

 

诈骗罪

 

诈骗罪是指以非法占有为目的,诈骗公私财物数额较大的行为。

诈骗罪的基本构造:行为人实施诈骗行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人遭受财产损害

 

平台涉嫌诈骗罪的主要考量因素

 

(一)涉案平台是否操纵数据,即是否对接真正大盘数据;相应的涨跌是否存在平台人为操纵情形;实践中,有些平台存在实盘和虚盘两种方式,对接的是虚假的数据,为了让客户亏损,存在人为操纵数据控制涨跌的情形;

 

(二)客户是否可以随时、正常出金。有些平台在发现客户想要出金时,就设置障碍或者操纵程序等方式限制投资者出金;

 

(三)是否存在“代客理财”随意买涨买跌,致使客户损失;是否存在在投资者不知情的情形下,修改客户密码,擅自操纵账户进行投资;

 

实践中,有些平台是“代客理财”,因为本身就不是真正的“专家”“大师”,所以在操作时对购买哪支股票、是涨是跌及购买的金额,完全是不加考虑,随意购买,目的就是让客户尽快亏损完毕,然后再编造理由欺骗客户;更有甚者,有些平台从自己的后台可以看到客户的账号和密码,为了让客户尽快亏损完毕,在客户不知晓得情形下,擅自修改客户密码,然后进入客户账户内,进行操作,然后再编造理由欺骗客户,认为是自己操作失误。

 

(四)是否与投资者存在“对赌”情形。

有些平台,因为自己的收益就是客户的亏损,所以只能是与客户进行“对赌”,通过向客户发布虚假的盈利截图等信息,应该是涨的,却告知客户跌,引诱客户入金,再通过操纵平台涨跌让客户产生亏损。

 

(五)是否存在冒充“白富美”等方式诱骗投资者入金,向客户发送虚假盈利信息,在所谓的群里,互相做托,相互虚假吹捧,不断引诱客户频繁操作或入金;而且,有些平台,提供的账户是个人账户或者是平台控制的账户;

 

(六)因相应投资者基本上是具备相应投资经验的,对股票证券投资的风险有明确的认知,因此,在注册账户、购买股票时,是否签订相应协议、履行相应风险告知等程序;以及是否存在代为开户或入金;

 

因此,实践中司法机关主要从以上几个方面来衡量涉案平台,是构成诈骗罪还是非法经营罪。

 

刑事案件是关系到每一位当事人的自由,甚至是生命,必须全力以赴对待每一起案件,用专业的刑辩技能,维护每一位客户的合法权益,不辜负客户的信任!
 

 

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